公告日期：2018-12-24

证券代码：872605 证券简称：优识科技 主办券商：中信建投
广州优识科技资讯股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孔雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份
总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方
监管协议>的议案》
1.议案内容：

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理公司股票发行所募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司严格按照有关法律、法规和《募集资金管理制度》要求，实行专户存储、专款专用。
2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二） 审议通过《关于制定<广州优识科技资讯股份有限公司募集资
金管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规、规范性文件以及《广州优识科技资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定《广州优识科技资讯股份有限公司募集资金管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（三） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于此次定向发行股票导致公司总股本发生变动，结合公司实际经营发展需要，现拟对《公司章程》作出修改如下：

（1）本次股票发行完成后，公司将根据股票发行情况就《公司章程》中涉及注册资本、股份数额的相应条款予以修订。

（2）第一章第九条修改为：本公司章程所称的“高级管理人员”
是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书、副总经理。

（3）第六章第十百二十三条修改为：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理为公司高级管理人员。

以上修订内容具体以工商行政管理部门登记为准，自完成工商变更登记之日起，公司原章程作废，启用新章程。
2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（四） 审议通过《关于提请股东大会全权授权董事会办理股票发行相
关事宜的议案》
1.议案内容：

为了具体实施广州优识科技资讯股份有限公司2018年第一次股票发行计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理2018年第一次股票发行相关事宜，授权期限为自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。
2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（五） 审议通过《关于<广州优识科技资讯股份有限公司2018年第一
次股票发行方案（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。