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发表于 2009-06-15 21:42:45 股吧网页版
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公告日期:2018-08-21



公告编号:2018-026

证券代码:836231 证券简称:新力新材 主办券商:西部证券

浙江新力新材料股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月20日

2.会议召开地点:浙江省瑞安市飞云街道飞云新区F地块(浦口村)公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长陈万早

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数33,889,333股,占公司有表决权股份总数的54.43%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《浙江新力新材料股份有限公司董事换届选举》议案

1.议案内容:

同意推选陈万早、陈小勇、陈培、陈小鹏、陈瑞娜五人组成公司第四届董事会成员,内容详见公司于2018年8月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《浙江新力新材料股份有限公司董事换届公

公告编号:2018-026

2.议案表决结果:

同意股数33,889,333股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(二)审议通过《浙江新力新材料股份有限公司监事换届选举》议案

1.议案内容:

同意推选叶耀挺、冯欢欢为公司股东代表监事,与职工代表监事黄新伟共同组成公司第四届监事会成员。内容详见公司于2018年8月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《浙江新力新材料股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2018-012)。

2.议案表决结果:

同意股数33,889,333股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容:

2018年7月30日,本公司与瑞安市新塑尼龙有限公司签订协议,向瑞安市新塑尼龙有限公司购买一辆重型厢式货车(浙CM3751),涉及交易金额为7万元。内容详见公司于2018年8月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-016)。2.议案表决结果:

同意股数121,107股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表

公告编号:2018-026

决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项,关联股东陈万早、陈小勇、陈培、陈小鹏、陈瑞娜回避表决,回避表决数为33,768,226,股。

(四)审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请抵押贷款》议案

1.议案内容:

因发展经营需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司瑞安分行申请贷款共计人民币8,000万元,期限36个月。本次贷款以位于瑞安经济开发区丁山二期18号地块的不动产权(不动产权证号:浙(2018)瑞安市不动产权第0015853号)进行抵押。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露……
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