公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-026
证券代码:836231 证券简称:新力新材 主办券商:西部证券
浙江新力新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:浙江省瑞安市飞云街道飞云新区F地块(浦口村)公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈万早
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数33,889,333股,占公司有表决权股份总数的54.43%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江新力新材料股份有限公司董事换届选举》议案
1.议案内容:
同意推选陈万早、陈小勇、陈培、陈小鹏、陈瑞娜五人组成公司第四届董事会成员,内容详见公司于2018年8月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《浙江新力新材料股份有限公司董事换届公
公告编号:2018-026
2.议案表决结果:
同意股数33,889,333股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决.
(二)审议通过《浙江新力新材料股份有限公司监事换届选举》议案
1.议案内容:
同意推选叶耀挺、冯欢欢为公司股东代表监事,与职工代表监事黄新伟共同组成公司第四届监事会成员。内容详见公司于2018年8月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《浙江新力新材料股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2018-012)。
2.议案表决结果:
同意股数33,889,333股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决.
(三)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
2018年7月30日,本公司与瑞安市新塑尼龙有限公司签订协议,向瑞安市新塑尼龙有限公司购买一辆重型厢式货车(浙CM3751),涉及交易金额为7万元。内容详见公司于2018年8月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-016)。2.议案表决结果:
同意股数121,107股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表
公告编号:2018-026
决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项,关联股东陈万早、陈小勇、陈培、陈小鹏、陈瑞娜回避表决,回避表决数为33,768,226,股。
(四)审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请抵押贷款》议案
1.议案内容:
因发展经营需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司瑞安分行申请贷款共计人民币8,000万元,期限36个月。本次贷款以位于瑞安经济开发区丁山二期18号地块的不动产权(不动产权证号:浙(2018)瑞安市不动产权第0015853号)进行抵押。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。