公告日期：2026-05-08

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2026-027

广州白云山医药集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
股东会股权登记日: 2026年5月22日

股东会召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医
药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室

本公告仅适用于A股股东,H股股东登记及出席须知请参阅本公司于2026
年5月7日在香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk
/index_c.htm）刊发的“关于召开2025年年度股东会的通告”。

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 本公司 2025 年年度报告及其摘要 √ √

2 本公司 2025 年度董事会报告 √ √

3 本公司2025年度利润分配方案及2026 √ √
年中期现金分红规划的议案

4.00 关于本公司第九届董事会董事2026 年 √ √

度薪酬的议案

4.01 关于董事长李小军先生2026 年度薪酬 √ √
的议案

4.02 关于副董事长陈杰辉先生2026 年度薪 √ √
酬的议案

4.03 关于执行董事程洪进先生2026 年度薪 √ √
酬的议案

4.04 关于执行董事唐和平先生2026 年度薪 √ √
酬的议案

4.05 关于执行董事黎洪先生2026 年度薪酬 √ √
的议案

4.06 关于原副董事长程宁女士2026 年度薪 √ √
酬的议案

4.07 关于独立非执行董事陈亚进先生 2026 √ √
年度薪酬的议案

4.08 关于独立非执行董事黄民先生2026 年 √ ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。