公告日期：2026-05-08

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2026－025

广州白云山医药集团股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三十五次
会议（“会议”）通知于 2026 年 4 月 30 日以电邮方式发出，于 2026 年 5 月 7 日
以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议审议通过了《关于提名本公司第十届董事会董事候选人并建议其 2026 年度薪酬的议案》，具体如下：

1、关于提名陈杰辉先生为本公司第十届董事会执行董事候选人并建议其2026 年度薪酬的议案

同意提名陈杰辉先生为执行董事候选人，任期自获股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。因其在控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）领取薪酬，故其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。

执行董事陈杰辉先生就该子议案进行回避表决。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
2、关于提名程洪进先生为本公司第十届董事会执行董事候选人并建议其2026 年度薪酬的议案

同意提名程洪进先生为执行董事候选人，任期自获股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。

执行董事程洪进先生就该子议案进行回避表决。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
3、关于提名唐和平先生为本公司第十届董事会执行董事候选人并建议其2026 年度薪酬的议案

同意提名唐和平先生为执行董事候选人，任期自获股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。

执行董事唐和平先生就该子议案进行回避表决。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
4、关于提名刘漤女士为本公司第十届董事会执行董事候选人并建议其 2026年度薪酬的议案

同意提名刘漤女士为执行董事候选人，任期自获股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
5、关于提名袁诚先生为本公司第十届董事会执行董事候选人并建议其 2026年度薪酬的议案

同意提名袁诚先生为执行董事候选人，任期自获股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。预计其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬不超过人民币 1,450,000 元（含税），包括但不限于自本公司所领取的基本薪酬、绩效年薪、任期激励收入、福利及往年年薪清算额等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体薪酬核定还须结合公司经营业绩、个人业绩等因素按照本公司薪酬管理办法及相关制度进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴，其 2026 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

6、关于提名黄纪元先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人并建议其2026 年度薪酬的议案

同意提名黄纪元先生为非执行董事候选人，任期自获股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。因其在本公司股东广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）（现更名为“广州城发广吉一号股权投资合伙企业（有限合伙）”）的执行事务合伙人广州市城发投资基金管理有限公司领取薪酬，故其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬为人民币 0 元。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
7、关于提名黄龙德先生为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人并建议其 2026 年度薪酬的议案

同意提名黄龙德先生为独立非执行董事候选人，任期自获股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬……
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