公告日期：2026-05-08

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2026－026

广州白云山医药集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，包括十名非职工代表董事及一名职工代表董事，职工代表董事将另行由本公
司职工民主选举产生。公司于 2026 年 5 月 7 日召开第九届董事会第
三十五次会议，审议通过了《关于提名本公司第十届董事会董事候选人并建议其 2026 年度薪酬的议案》。经公司第九届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第 2 次会议审核通过，本公司控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）提名陈杰辉先生、程洪进先生、唐和平先生、刘漤女士与袁诚先生为公司第十届董事会执行董事候选人；本公司股东广州国寿城市发展产业投资企业 (有限合伙) （现更名为“广州城发广吉一号股权投资合伙企业（有限合伙）”）提名黄纪元先
生为第十届董事会非执行董事候选人；公司董事会提名黄龙德先生、孙宝清女士、吴向能先生与杨印宝先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人，其中黄龙德先生为会计专业人士。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会将采取累积投票制分别选举公司第十届董事会非独立董事（包括执行董事和非执行董事）和独立非执行董事，任期自获股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、其他说明

公司第九届董事会提名与薪酬委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

截至目前，董事候选人均未持有公司股份，除已披露的任职情况外，各董事候选人与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

特此公告。

附：董事候选人简历

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2026年5月7日

附：董事候选人简历

一、执行董事候选人

陈杰辉先生，51 岁，博士研究生学历，法学硕士。陈先生于 1995
年 7 月参加工作，曾先后担任广州市地方税务局办公室副主任科员、主任科员、副主任，广州市天河区地方税务局副局长，广州市地方税务局、国家税务总局广州市税务局办公室主任；广州轻工工贸集团有限公司副总经理、总法律顾问，兼广州市大新文化创意发展有限公司
董事长等职务。陈先生自 2025 年 9 月 26 日起任本公司副董事长，现
任广药集团党委副书记、副董事长、总经理，本公司党委副书记。陈先生在战略管理、企业管理、公司治理、合规管理和党建工作等方面有丰富的经验。

程洪进先生， 56 岁，研究生学历，工商管理硕士，工程师，高级劳动关系协调师。程先生于 1993 年 7 月参加工作，曾先后担任广州工业投资控股集团有限公司工会筹备组副组长、工会副主席、工会办主任、运营部总经理及战略规划部总经理；广州工控产业研究整合中心主任；广东南方碱业股份有限公司董事；广州市公共交通集团有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司和广州市建筑集团有限公
司的专职外部董事等职务。程先生自 2025 年 6 月 3 日起任本公司董
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