公告日期：2026-05-30

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2026－033

广州白云山医药集团股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2026 年 5
月 29 日召开 2025 年年度股东会选举产生公司第十届董事会董事，与此前公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第十届董事会。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长，委任董事会辖下专门委员会委员以及聘任高级管理人员的相关议案。具体如下：
一、公司第十届董事会组成情况

（一）董事长：陈杰辉先生

副董事长：袁诚先生

（二）董事会成员：

1、执行董事：陈杰辉先生、袁诚先生、程洪进先生、唐和平先生、刘漤女士、刘宏先生（职工代表董事）

2、非执行董事：黄纪元先生

3、独立非执行董事：黄龙德先生、孙宝清女士、吴向能先生及杨印宝先生

（三）董事会专门委员会人员组成：

1、审计委员会：黄龙德先生（委员会主任）、孙宝清女士、吴向能先生及杨印宝先生

2、战略发展与投资委员会：陈杰辉先生（委员会主任）、袁诚先生、刘宏先生、吴向能先生与杨印宝先生

3、提名与薪酬委员会：杨印宝先生（委员会主任）、程洪进先生、刘漤女士、孙宝清女士与吴向能先生。

4、预算委员会：吴向能先生（委员会主任）、唐和平先生、黄纪元先生、黄龙德先生与杨印宝先生。

上述专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致。

二、公司高级管理人员聘任情况

（一）总经理：袁诚先生

（二）副总经理：郑浩珊女士、郑坚雄先生

（三）董事会秘书：黄雪贞女士

（四）财务总监：刘菲女士

上述高级管理人员（“上述人员”）任期与公司第十届董事会任期一致。公司第九届董事会提名与薪酬委员会已就上述人员的任职资格及条件等进行了审核，未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

截至目前，上述人员除郑坚雄先生持有公司 2300 股 A 股外，其他高级管理
人员均未持有公司股份，除已披露的任职情况外，上述人员与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

董事会秘书黄雪贞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所需的 5 年以上工作经验，公司董事会秘书联系方式未发生变化。

三、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，李小军先生、黎洪先生不再担任公司执行董事；陈亚进先生与黄民先生不再担任公司独立非执行董事。公司对李小军先生、黎洪先生、陈亚进先生与黄民先生在任职期间为公司规范运作和持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司第十届董事会成员简历详见公司于 2026 年 5 月 7 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2026-026）及 2026 年 5 月 15 日披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告
编号：2026-030），高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 30 日

附：简历

（一）高级管理人员

1、总经理

袁诚先生，56 岁，本科学历，理学学士学位，制药正高级工程师职称，广
州市国资委高层次人才，中药制药过程技术与新药创制国家工程研究中心常务副主任。袁先生于 1992 年 7 月参加工作，曾先后担任广州第十制药厂化验室干部、技质……
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