公告日期：2019-11-04
公告编号：2019-032
证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券
安徽天康医疗科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于 2019 年 11 月 4 日以现场表决的方式召开第二届董事会第八次会议，
审议通过《关于提请召开 2019 年度第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
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（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 20 日上午 10：00。
预计会期 1 天。
公告编号：2019-032
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（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽天康医疗科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号 2019-030。
（二）审议《关于确认对子公司卢旺达投资总额的议案》
卢旺达新设成立卢旺达天康科技股份有限公司，投资总额为 1,254.62 万美元。
天康医疗投资总额为 878.23 万美元，外方（NS 公司）投资总额为 376.39 万
美元。其中，天康医疗现金出资 172.23 万美元（自有资金 145.7 万美元，银行
贷款 26.53 万美元），设备出资 549 万美元，以专利及技术作价投资 157 万美元。
（三）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》
针对公司新增营业范围“出售生产设备”(具体名称以最终工商核准登记为准)，拟对公司章程相应修改。公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更备案手续。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《安徽天康医疗科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号 2019-031。
公告编号：2019-032
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证 明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股 凭证办理。（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 11 月 19 日下午 15:00-17:00
（三）登记地点：安徽天康医疗科技股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：芦金红
地址：安徽省天长市经济开发区纬一路 228 号
电话：0550-7309179
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
安徽天康医疗科技股份有限公司
公告编号：2019-032
董事会……
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