公告日期：2025-06-04

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董事名单及彼等角色及职能

广州白云山医药集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员如下：
（一）执行董事：李小军先生（董事长）、杨军先生（副董事长）、程宁女士（副董事长）、程洪进先生、
唐和平先生与黎洪先生；及
（二）独立非执行董事：陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生与孙宝清女士。

董事会已成立四个委员会，下表为各董事会成员所属委员会的成员资料：

委员会 战略发展与 提名与薪酬委

董事 审核委员会 投资委员会 员会 预算委员会

杨军先生 C M

程宁女士 M

黎洪先生 M

陈亚进先生 M M M C

黄民先生 M C M

黄龙德先生 C M

孙宝清女士 M M M

注： C： 相关董事会委员会主任

M： 相关董事会委员会成员

广州白云山医药集团股份有限公司
董事会

中国广州，2025年6月3日

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