公告日期：2025-12-06

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025-085

广州白云山医药集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
股东会股权登记日: 2025年12月22日

股东会召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医
药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室

本公告仅适用于A股股东,H股股东登记及出席须知请参阅本公司于2025
年12月5日在香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.h
k/index_c.htm）刊发的“关于召开2025年第三次临时股东会的通告”。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 10 点 00 分

召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日

至2025 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于广州医药股份有限公司开展应收 √ √
账款资产证券化业务的议案

2 关于募集资金投资项目结项及节余募 √ √
集资金永久补充流动资金的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 12 月 1 日召开的本公司第九届董事会第三十一
次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的
股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股
东名册主……
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