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公告日期：2025-12-06
此 乃 要 件 請 即 處 理
如 閣下對本通函的任何地方或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如 閣下已售出或轉讓名下全部本公司的股份，應立即將本通函連同授權委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
(1)建議廣州醫藥開展應收賬款資產證券化業務；
(2)建議將募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金；
及
(3)臨時股東會通告
本封面頁所用詞彙與本通函內所界定者具有相同涵義。
董事會函件載於本通函第3頁至第11頁。本公司謹定於2025年12月30日（星期二）上午10時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行臨時股東會。臨時股東會之通告載於本通函的第12頁至第14頁。
無論 閣下是否打算出席臨時股東會， 閣下均須盡快根據隨上述通告附奉的授權委託書上所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言）。填妥及交回授權委託書後， 閣下仍可按意願親身出席臨時股東會並於會上投票。
2025年12月5日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件...... 3
臨時股東會通告 ...... 12
– i –
釋 義
於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：
「A股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，
其於上交所上市並以人民幣計價
「公司章程」 指 本公司的公司章程
「董事會」 指 本公司的董事會
「本公司」 指 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司，一家在中國
成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯
交所及上交所上市
「控股股東」 指 如香港上市規則所界定者
「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會
「董事」 指 本公司的董事
「臨時股東會」 指 本公司定於2025年12月30日（星期二）上午10時舉
行之2025年第三次臨時股東會，包括其任何續會
「廣州醫藥」 指 廣州醫藥股份有限公司，公司子公司
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的外資股，
其於香港聯交所上市並以港元計價
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「香港」 指 中國香港特別行政區
「香港上市規則」 指 香港聯交所證券上市規則
「最後實際可行日期」 指 ……
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