公告日期：2025-12-23

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025-090

广州白云山医药集团股份有限公司

关于与广州医药集团有限公司2026年度

日常关联交易预计及签订日常关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及附属企业（统称“本集团”）预计 2026 年与本公司控股股东广州医药集团有限公司及其附属企业（统称“广药集团”）发生日常关联交易金额不超过 3.96 亿元，并签订《2026 年度日常关联交易协议》。

●本次日常关联交易无需提交股东会审议。

●本次日常关联交易系本集团为满足相关业务发展需要，在日常经营业务中发生的持续性关联交易，不具排他性，不会导致本公司对关联方形成较大的依赖。上述日常关联交易有利于本集团业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

本公司于 2025 年 12 月 21 日召开了 2025 年第 3 次独立董事专门会议，
审议通过了《关于与广州医药集团有限公司 2026 年日常关联交易预计及签订日常关联交易协议的议案》，全体独立董事一致认为本次日常关联交易
为本公司日常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价以市场价格为依据确定，不影响本公司的独立性，不会损害本公司及中小股东的利益。全体独立董事同意将该议案提交董事会会议审议，届时关联董事应当按规定就该议案回避表决。

2、董事会审议情况

本次日常关联交易已经本公司 2025 年 12 月 22 日召开的第九届董事会
第三十二次会议审议通过，同意本公司与广药集团签订《2026 年度日常关联交易协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李小军先生、陈杰辉先生、程宁女士、程洪进先生、唐和平先生及黎洪先生回避表决，其余 4 名非关联独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生及孙宝清女士审议并通过了该议案。

（二）前次日常关联交易的执行情况

经本公司第九届董事会第七次、第十六次会议批准，本公司厘定了本集团与广药集团 2024 年度及 2025 年度的日常关联交易年度预计数，并签订《日常关联交易协议》及其补充协议。根据《日常关联交易协议》及其补充协议，本集团与广药集团 2024 年度及 2025 年度发生日常关联交易预计数分别为不超过 2.44 亿元及 2.77 亿元。

本集团与广药集团于 2024 年及 2025 年 1 月至 11 月期间的日常关联交
易实际执行情况如下：

2025 年 1 预计金
2025 年年 月-11 月实 额与实
关联 度预计金 际发生金 2024 年年度 2024 年度实 际发生
关联交易类别 人 额 额 预计金额 际发生金额 额差异
（万元） （万元） （万元） （万元） 较大的
（未经审 原因
计）

向关联人采购产品 广药 1,200.00 478.10 1,000.00 546.80 -
集团

向关联人销售产品 广药 17,000.00 8,402.01 15,000.00 10,252.60 见注 1
集团

向关联人提供劳务 广药

（广告、研发、展 集团 2,200.00 701.63 1,700.00 1,622.50 -
览、管理服务等）
接受关联人劳务 广药

（广告、研发、展 集团 900.00 72……
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