公告日期：2026-03-21

广州白云山医药集团股份有限公司
第九届董事会审计委员会 2025 年度履职报告
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“报告
期”）期间，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会辖下的审计委员会（自 2025 年 9月 26 日起，本公司“审核委员会”正式更名为“审计委员会”），本着勤勉尽责的原则，在审核本公司及其附属企业（以下简称“本集团”）财务信息及其披露、审查本集团内控制度、监督本集团的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或建议。现就2025年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况

第九届董事会辖下的审计委员会于 2023 年 5 月 30 日成立，
现任成员包括黄龙德先生（委员会主任）、陈亚进先生、黄民先生与孙宝清女士。上述四位人士均为独立非执行董事，符合
相关规定的要求，其任期自 2023 年 5 月 30 日获委任之日起至
新一届董事会成员选举产生之日止。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

本报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《企业管治守则》及其他有关规定，积极履行职责。2025 年度，审计委员会共召开
4 次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

2025 年第 1 2025 年 3 1、本公司 2024 年年度报告及其摘要；
次会议 月 13 日 2、本公司 2024 年年度财务报告；

3、关于 2024 年年度财务报告中补充重要
会计政策的议案；

4、会计师事务所关于对 2024 年年度报告
与关联/关连交易的审计意见；

5、本公司 2024 年度内部控制评价报告。

2025 年第 2 2025 年 4 1、本公司 2025 年第一季度报告；

次会议 月 28 日 2、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通
合伙)为本公司 2025 年年度财务审计机构
的议案；

3、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通
合伙)为本公司 2025 年内控审计机构的议
案。

2025 年第 3 2025 年 8 1、本公司 2025 年半年度报告及其摘要；
次会议 月 14 日 2、本公司 2025 年半年度财务报告；

3、会计师事务所关于对 2025 年半年度报
告与关联/关连交易的审阅意见。

2025 年第 4 2025 年 10 本公司 2025 年第三季度报告。

次会议 月 27 日

三、2025 年度审计委员会主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、本报告期内，因应本公司经营发展及审计工作需要，审计委员会按照《关于落实国有企业上市公司选聘会计师事务所管理办法的通知》、本公司内控要求和流程对 2025 年年度财务审计机构及2025年内部控制审计机构进行了遴选，具体如下：
（1）2025 年 3 月，审计委员会向公司提议启动选聘会计师
事务所相关工作；

（2）2025 年 4 月，审计委员会在审阅了公司关于选聘会计
师事务所的相关文件后，同意公司关于本次选聘年度审计师的评价要素和具体评分标准，并监督了整个选聘过程。在选聘结束后，审计委员会审阅了选聘报告，未提出质询或其他建议；
（3）2025 年第 2 次审计委员会审议了《关于续聘大信会计
师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年年度财务审计机构的议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年内控审计机构的议案》，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（“大信”）是符合《证券法》规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，大信具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足本公司 2025 年年度财务审计工作和 2025 年内控审计工作的要求，……
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