公告日期：2026-03-21

广州白云山医药集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

2025年度（“本报告期”），本人孙宝清，作为广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司” ）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等有关规定，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利。现将本人在2025年度的主要工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

孙宝清女士（下称“孙女士”），55 岁，研究生学历，教授，
研究员，博士生导师。孙女士为国家呼吸系统疾病临床医学研究中心副主任，国家健康科普首批专家库成员等。孙女士于 1992年 7 月参加工作，现任广州医科大学附属第一医院国家呼吸医学中心检验科主任，广东省钟南山医学基金会副理事长。孙女士在临床检验、科研、科技转化等方面具有丰富的经验。

（二）是否存在影响独立性的情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会会议及股东会的情况

出席董事会会议情况 出席股东会情况

以通 是否连

2025 年应 亲自 讯方 委托 缺席 续两次 2025 年应 亲自出
参加董事 出席 式参 出席 次数 未亲自 参加股东 席次数
会次数 次数 加次 次数 参加会 会次数

数 议

14 14 12 0 0 否 4 4

报告期内，本人始终恪守诚信、勤勉、尽责、忠实的工作原则，认真履行董事职责。期间，本人按时出席或列席公司召开的董事会会议和股东会，对所审议的各项议案均进行了审慎研究，在董事会审议中未提出反对或弃权意见。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审议程序，议案符合全体股东利益，不存在损害股东利益的情形。

2、出席独立董事专门会议的情况

出席独立董事专门会会议情况

2025 年应参加独 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数
立董事专门会 次数 参加次数 次数

会议次数

3 3 3 0 0

报告期内，共召开3次独立董事专门会议。本人通过参加独立董事专门会议，对本公司向广州白云山生物制品股份有限公司增资暨关联交易、本公司参与设立股权投资基金暨关联交易、关于本公司2026年度日常关联交易预计数等事项进行了核查，切实履行了独立董事的责任与义务。

3、出席董事会各专门委员会的情况

审计委员会 提名与薪酬委员会 战略发展与投资委员会

2025 年 实际出 缺席 2025 年 实际 缺席 2025 年 实际 缺席

应出席 席次数 次数 应出席 出席 次数 应出席 出席 次数

次数 次数 次数 次数 次数

4 4 0 4 4 0 12 12 0

报告期内，公司召开了4次审计委员会会议，4次提名与薪酬委员会会议及12次战略发展与投资委员会会议，本人均全部出席，未有缺席的情况。本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，认真审阅公司的各项议案及相关资料，并与参会委
员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，发挥了相应委员会的作用。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在2024年年度报告编制和披露过程中，本人充分听取了公司对财务及内部审计情况的汇报，就公司财务、业务状况与内部审计机构及年审注册会计师进行了充分沟通，并就2024年年度报告审计工作与年审注册会计师进行了沟……
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