公告日期：2026-03-21

广州白云山医药集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

2025年度（“本报告期”），本人陈亚进，作为广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司” ）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等有关规定，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利。现将本人在2025年度的主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

陈亚进先生（下称“陈先生”），63 岁，博士学位，正教授、
主任医师职称。陈先生为国家卫健委能力建设和继教委员会胆道外科专委会副主任委员、国际肝胆胰协会中国分会肝胆胰ERAS 专业委员会主任委员、广东省医师协会肝胆外科分会名誉主任委员、中国医师协会外科分会胆道专业委员会常务委员、中国研究型医院协会消化肿瘤分会副主任委员、中华医学会外科分会胆道外科学组委员、亚太腹腔镜肝脏手术推广委员会委员兼中国分会副主任委员、国际肝胆胰协会中国分会胆道肿瘤
专业委员会副主任委员和国际腹腔镜肝脏外科协会（ILLS）常委。陈先生于 1986 年 7 月参加工作，曾先后担任中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科主任兼南院区管委会副主任等职务，于
2020 年 6 月 29 日起担任本公司独立非执行董事，现任中山大学
孙逸仙纪念医院肝胆外科学科带头人。陈先生在科研开发、技术研究等方面具有丰富的经验。

（二）是否存在影响独立性的情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会会议及股东会的情况

出席董事会会议情况 出席股东会情况

以通 是否连

2025 年应 亲自 讯方 委托 缺席 续两次 2025 年应 亲自出
参加董事 出席 式参 出席 次数 未亲自 参加股东 席次数
会次数 次数 加次 次数 参加会 会次数

数 议

14 14 12 0 0 否 4 4

报告期内，本人始终恪守诚信、勤勉、尽责、忠实的工作原则，认真履行董事职责。期间，本人按时出席或列席公司召开的董事会会议和股东会，对所审议的各项议案均进行了审慎

研究，在董事会审议中未提出反对或弃权意见。公司董事会、

股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审

议程序，议案符合全体股东利益，不存在损害股东利益的情形。

2、出席独立董事专门会议的情况

出席独立董事专门会会议情况

2025 年应参加独 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数

立董事专门会 次数 参加次数 次数

会议次数

3 3 3 0 0

报告期内，共召开3次独立董事专门会议。本人通过参加独

立董事专门会议，对本公司向广州白云山生物制品股份有限公

司增资暨关联交易、本公司参与设立股权投资基金暨关联交易、

关于本公司2026年度日常关联交易预计数等事项进行了核查，

切实履行了独立董事的责任与义务。

3、出席董事会各专门委员会的情况

审计委员会 提名与薪酬委员会 战略发展与投资 预算委员会

委员会

2025 年 实际出 缺席 2025 年 实际 缺席 2025 实际 缺席 2025 实际 缺席
应出席 席次数 次数 应出席 出席 次数 年应出 出席 次数 年应 出 席 次数
次数 次数 次数 席次数 次数 ……
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