公告日期：2026-03-21

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2026－014

广州白云山医药集团股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会
第三十三次会议（“会议”）通知于 2026 年 3 月 10 日以书面及电邮方式发出，
于 2026 年 3 月 20 日上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议
室召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中，执行董事兼总经理黎洪先生、独立非执行董事黄龙德先生、孙宝清女士以通讯方式出席会议。董事长李小军先生主持了会议，本公司中高级管理人员、会计师及律师列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案：

1、本公司 2025 年年度报告及其摘要

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案已经本公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

本议案尚需提交本公司股东会审议。

2、本公司 2025 年度董事会报告

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东会审议。

3、本公司 2025 年度审计报告

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案已经本公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

4、本公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案（有

关内容详见公司日期为 2026 年 3 月 20 日、编号为 2026-015 的公告）

（1）2025 年度利润分配方案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于本公司股东的合并净利润为人民币 2,983,113,594.80 元，以本公司 2025 年度实现净利润人民币 1,155,028,771.93 元为基数，提取 10%法定盈余公积金人民币115,502,877.19 元，加上年初结转未分配利润人民币 7,524,341,276.23 元，扣减
2024 年度及 2025 年中期的现金红利合共人民币 1,300,632,759.20 元后，公司母
公司报表期末未分配利润为人民币 7,263,234,411.77 元。

根据本公司实际情况，拟以 2025 年末总股本 1,625,790,949 股为基数，每股
派发现金红利人民币 0.45 元（含税），共计派发现金红利人民币 731,605,927.05元（含税），剩余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
（2）2026 年中期现金分红规划

为提高投资者回报，提请股东会授权董事会在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2026 年中期现金分红金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东会审议。

5、本公司 2026 年年度经营目标及年度预算计划

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案已经本公司董事会预算委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

6、本公司 2025 年度可持续发展报告（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
7、本公司 2025 年度内部控制评价报告（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案已经本公司董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

8、关于本公司第九届董事会董事 2026 年度薪酬的议案

8.1、关于董事长李小军先生 2026 年度薪酬的议案

因董事长李小军先生在控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）领取薪酬，故其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬为人民币 0 元。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执
行董事李小军先生就该项子议案回避表决。

8.……
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