公告日期：2026-05-14

长春燃气股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

长春燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......1
议案一、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......3
议案二、2025 年度利润分配方案......7
议案三、关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案......8
议案四、关于修改《公司章程》的议案......9
议案五、关于选举非独立董事的议案......10
议案六、关于选举独立董事的议案......11
长春燃气独立董事 2025 年度述职报告......12

长春燃气股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 6 月 3 日 14:00

现场会议召开地点：长春市朝阳区延安大街 421 号长春燃气 8 楼会议室

网络投票时间：2026 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：董事长董志宇

会议参加人：1.截至股权登记日（2026 年 5 月 28 日）收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）；

2.公司董事和高级管理人员；

3.本次会议的见证律师；

4.其他人员。

会议议程：

一、参会人员签到；

二、主持人宣布会议开始；

三、介绍参会人员出席情况，推举计票、监票人员；

四、逐项审议如下议案：

序号 议案名称

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2 2025 年度利润分配方案

3 关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案

4 关于修改《公司章程》的议案

5 关于选举董事的议案

5.01 于革

5.02 毕明慧

5.03 李浩

5.04 佟韶光

5.05 周衡翔

5.06 赵岩
5.07 董志宇

6 关于选举独立董事的议案

6.01 李建勋
6.02 杜婕
6.03 张蕴奂
6.04 赵岩

7 听取独立董事 2025 年度履职报告

五、参会股东、股东代表发言交流；

六、股东或股东代表投票表决；

七、统计并宣布表决结果；

八、见证律师宣读见证意见；

九、与会人员签署会议文件；

十、主持人宣布会议结束。

议案一

长春燃气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，长春燃气股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定和要求，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的经营决策主体作用，认真履职，科学决策，规范运作，勤勉认真地履行股东会赋予的职责。现将公司董事会 2025 年的工作情况报告如下：

第一部分 公司经营情况

在全体股东、董事会成员、公司管理层成员和广大员工的共同努力下，圆满完成了全年经营指标。

报告期内，公司天然气供应量 5.49 亿立方米，同比上升 1%；公司实现营业
收入 24.62 亿元，同比上升 6.83%；归属于上市公司股东的净利润亏损-888.57万元，较上年同期减亏 2,427.11 万元。

1、安全体系智慧化，提升安全管控能力

公司以保障城市生命线安全为核心，系统推进安全系统智慧化转型。通过升级原有地理信息系统与数据采集与监视控制系统，构建了厂网智慧运行平台；为用户更换智能计量表具并升级优化原有客户信息服务平台。同时，在关键节点规模化部署智能监测设备超 1.2 万台，通过上述两大平台构建了“云-边-端”协同的地下管网智能感知网络，推动了安全管理从“被动响应、人工巡检”向“主动预警、智能监测”的根本性转变。全面推进管网设施数字化、智能化改造，提升系统韧性与安全能级。

2、推动公司向综合能源服务商转型

公司着力发展以清洁能源为核心……
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