公告日期：2026-06-16

长春燃气股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 6 月

长春燃气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

目 录

长春燃气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程......1
议案一、关于制订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......2议案二、关于制订《公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案......6
议案三、关于修改《公司章程》的议案......9

长春燃气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

长春燃气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日 14:00

现场会议召开地点：长春市朝阳区延安大街 421 号长春燃气 8 楼会议室

网络投票时间：2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：董事长董志宇

会议参加人：1.截至股权登记日（2026 年 6 月 24 日）收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）；

2.公司董事和高级管理人员；

3.本次会议的见证律师；

4.其他人员。

会议议程：

一、参会人员签到；

二、主持人宣布会议开始；

三、介绍参会人员出席情况，推举计票、监票人员；

四、逐项审议如下议案：

序号 议案名称

1 关于制订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2 关于制订《公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案

3 关于修改《公司章程》的议案

五、参会股东、股东代表发言交流；

六、股东或股东代表投票表决；

七、统计并宣布表决结果；

八、见证律师宣读见证意见；

九、与会人员签署会议文件；

十、主持人宣布会议结束。

议案一

关于制订《公司董事和高级管理人员

薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理，建立健全激励与约束相结合的分配机制，提升公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《长春燃气股份有限公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际，制订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，提请股东会审议。

制度全文如下：

长春燃气股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学、规范的董事和高级管理人员薪酬激励与约束体系，提升公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《长春燃气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用范围为公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下基本原则：

（一）薪酬管理与公司战略实施和可持续发展相协调；

（二）薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营目标、实际经营情况、经营业绩等相结合的原则；

（三）薪酬与岗位职责、个人能力及工作绩效表现相匹配的原则；

（四）绩效考核遵循公开、公平、公正的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会 ”）
负责制订公司董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成、薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策；负责制订董事和高级……
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