公告日期：2025-10-30

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《长春燃气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。

第二章 董事会的机构组成

第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，由股东会选举产生，任期三年，可连选连任，对股东会负责。

第三条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名。董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长为公司法定代表人。

第四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第五条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，为公司高级管理人员。董事会秘书和董事会办公室为各专业委员会协调人和日常办公机构。

第三章 董事会职权

第六条 公司董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定及股东会赋予的职权，在其职责范围内行使权利：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。
董事会研究决策重大问题时，属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的，应事先听取公司党委的意见。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第七条 董事会对公司发生购买或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易行为，以及对外提供担保、风险投资、关联交易等行为的审批权限按《公司章程》相关条款行使。
第八条 董事长职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权；

（四）董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举 1名董事履行职务。

第四章 董事会议事程序

第九条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

第十条 公司召开董事会，应当由提案人向董事会秘书提交董事会会议提案，经必要的党委前置程序，董事长签署后召集董事召开会议，提案中应载明下列事项：

1.提案名称；

2.提案内容；

3.提案相关文件；

4.提案提报流程中相关部门、人员及责任人签名；

5.提案提报过程中其他应当注明的相关事项等。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。