公告日期：2026-06-09

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2026-25 号

国机汽车股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 9 点 30 分

召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6 号中科资源大厦北楼 301）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配方案 √

3 公司 2025 年年度报告及摘要 √

4 公司 2025 年度独立董事述职报告 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬的议案 √

7 关于向金融机构申请 2026 年度综合授信的议案 √

8 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

9 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协 √

议》的关联交易议案

10 关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案 √

11 关于开展远期结售汇业务的议案 √

12 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

13 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

14 关于修订《独立董事工作规则》的议案 √

15 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

16 关于修订《内部问责制度》的议案 √

17 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

18 关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案 √

19 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第九届董事会第十七次会议、第十八次会议、第十九
次会议审议通过，相关公告分别刊登于 2026 年 4 月 1 日、4 月 24 日、5 月 30
日的《中国证券报》《上海证券报》和上海……
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