公告日期：2026-07-01

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2026-29 号
国机汽车股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有 ，议案 9《关于与国机财务有限责任公司
签署〈金融服务合作协议〉的关联交易议案》

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海
淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数 355

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,074,026,624

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 72.21%
的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人，董事朱峰先生通过视频方式列席会议；

2、 财务总监兼董事会秘书张之亮先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,059,186,285 98.62 11,766,545 1.10 3,073,794 0.28

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,064,513,825 99.11 8,796,799 0.82 716,000 0.07

3、 议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,058,941,243 98.60 11,990,287 1.12 3,095,094 0.28

4、 议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,061,290,243 98.81 9,611,687 0.89 3,124,694 0.30

5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,061,632,285 ……
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