公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-012
证券代码：872447 证券简称：新诚氏 主办券商：东吴证券

苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日09点30分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-012
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏新苏律师事务所韩阳、陈梦律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，听取审议董事会2018年度工作情况。（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，听取监事会2018年度工作情况。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议公司《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议公司《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司2018年度报告及摘要》议案
详见2019年4月18日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年年度报告》（公告编号2019-009）、《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-010）。

公告编号：2019-012
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》议案
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议聘期为一年的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度外部审计机构的议案。
（七）审议《关于公司2018年度利润分配》议案
详见2019年4月18日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年度权益分派预案公告》（公告编号2019-011）。三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月15日09:00~17:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
会议联系人：秦昊 联系地址：苏州市高新区鹿山路369号国家环保产业园18栋联系电话：0512-68244689传真：0512-68244683
（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。