公告日期：2025-05-28

国机汽车股份有限公司

2024 年年度股东会

议 案

议案一 公司 2024 年度董事会工作报告......2
议案二 公司 2024 年度监事会工作报告......8
议案三 公司 2024 年度财务决算报告......12
议案四 公司 2024 年度利润分配方案......17
议案五 公司 2024 年年度报告及摘要......18
议案六 公司 2024 年度独立董事述职报告......19
议案七 关于支付 2024 年度审计费用的议案......40
议案八 关于 2024 年董事、高级管理人员薪酬的议案...... 41
议案九 关于 2024 年监事薪酬的议案......42
议案十 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信的议案......43议案十一 关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》
的关联交易议案......44议案十二 关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的
关联交易议案...... 48
议案十三 关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案......51
议案十四 关于开展远期结售汇业务的议案......62
议案十五 关于修订《关联交易管理办法》的议案......66

议案一 公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务
的关键一年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦主责主业服务国家战略，围绕年度重点工作任务，以高质量党建引领保障企业高质量发展，取得积极成效。

一、2024 年董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，在如何更好的发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用方面积极作为，公司治理水平不断提升，高质量发展再上新台阶。全体董事认真负责、勤勉尽职，充分发挥在公司治理中的核心作用，确保各项工作任务顺利完成。

（一）“十四五”中期修订落地及实施情况

2024 年，公司完成“十四五”规划中期修订工作，践行“深耕一业，专于两域、协同四驱，全链布局”的战略定位，完成四大主业的布局调整。业务布局调整不仅有助于优化资源配置、增强核心竞争力，更能将核心资源、关键能力和优势要素集中投向符合国有经济功能和定位的业务领域。

面对复杂严峻的外部环境，消费需求偏弱、价格竞争激烈、行业深度内卷的内部挑战，2024 年，公司保持基本盘稳定，巩固了既有
竞争优势，形成来之不易的发展成果。汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务持续做好在手项目执行、重点客户维护，全力以赴开拓国际、国内两市场；汽车进口和国内流通业务持续强化与厂商的战略合作，进口国产品牌双轮驱动战略成效初现；汽车租赁业务持续聚焦企业用户出行需求，打造独特品牌价值和市场地位；汽车及零部件出口业务稳健探索突破。

（二）董事会及各专门委员会履职情况

2024 年，公司共召开董事会 10 次，审议各类议题 48 项。董事
会提请召开年度股东大会 4 次，审议各类议题 20 项。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。
公司董事会各专门委员会积极发挥作用，切实履行职责。董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次；董事会提名委员会召开会议 3 次，就董事会换届、高级管理人员聘任等材料进行审查；审计与风险管理委员会召开会议 4 次，持续开展公司内部、外部审计的沟通、监督和核查，完善公司内部控制体系，确保对经营层及公司经营活动的有效监督。

（三）治理体系建设情况

为进一步加强董事会建设和规范运作，夯实国有企业现代公司治理的制度基础，2024 年，修订《公司章程》《独立董事工作规则》及董事会各专门委员会工作细则 6 项。全面落实新《公司法》对股东权利、股东会职权、资本公积金可弥补亏损等的修订原则，对《公司章程》13 章内容进行了全面修订。

为更好的推动独立董事提高履职质效，充分发挥独立董事专业作用，按照证监会《上市公司独立董事管理办法》各项要求，修订《独立董事工作规则》及董事会各专门委员会工作细则。为推进公司环境、社会与公司治理工作，结合上市公司监管要求、ESG 行业发展趋势及公司实际，将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，增加 ESG 管理相关职责，将 ESG 理念融入公司战略规划，增强公司核心竞争力和可持续发展能力。首次披露的 ESG ……
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