公告日期：2025-06-18

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-17 号
国机汽车股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数 378

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,040,249,282

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 69.55
比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事朱峰先生、郭伟华先生，独立董
事崔东树先生、祝继高先生通过视频方式参会，董事从容女士因其他公务未能出
席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 财务总监兼董事会秘书张之亮先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,037,636,332 99.75 2,013,450 0.19 599,500 0.06

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,037,640,732 99.75 2,004,150 0.19 604,400 0.06

3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,037,793,232 99.76 1,854,650 0.18 601,400 0.06

4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,037,763,382 99.76 1,976,800 0.19 509,100 0.05

5、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票……
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