公告日期：2025-10-10

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-34 号
国机汽车股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 591

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,044,847,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 69.8526

比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，董事朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生，独立董事崔东树先生通过视频方式参会；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席董建红女士、职工监事罗敏女
士因其他公务未能出席本次会议；

3、 财务总监兼董事会秘书张之亮先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于制定未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,042,700,650 99.7945 1,860,850 0.1781 285,900 0.0274

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,035,816,600 99.1357 8,714,600 0.8341 316,200 0.0302

3、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,042,332,150 99.7593 2,199,050 0.2105 316,200 0.0302

4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,035,747,450 99.1291 8,782,900 0.8406 317,050 0.0303

5、 议案名称：关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%）……
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