公告日期：2026-04-24

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2026-07 号
国机汽车股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通
知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日上午 9:30
以现场和视频方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人。有一名董事书面授权其
他董事代为出席会议，董事长戴旻先生因公出差，委托董事贾屹先生出席并代为行使表决权。本次会议现场出席董事 6 人，视频出席董事 2 人，董事郭伟华先生、独立董事王都先生通过视频方式参会。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事贾屹先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司 2025 年度财务决算报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）公司 2025 年度利润分配方案

截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为
205,854,350.56 元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股东每股派发现金红利 0.082 元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,495,788,692 股，扣减公司回购专用证券
账户中的股份 2,142,900 股，即以 1,493,645,792 股为基数计算拟派发现金红利122,478,954.94 元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 167,352,615.70 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）公司 2025 年年度报告及摘要

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）公司 2025 年度独立董事述职报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告及摘要

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于计提 2025 年下半年资产减值及核销资产的议案

同意公司计提 2025 年下半年各项资产减值准备合计 9,753.45 万元，核销应
收账款减值准备 33.53 万元。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2025 年下半年资……
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