公告日期：2026-04-24

国机汽车股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）、《国机汽车股份有限公司章程》《国机汽车股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作规则》的有关规定，作为国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计与风险管理委员会成员，向董事会作如下报告：

一、审计与风险管理委员会基本情况

2024 年 1 月 19 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通
过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》，选举祝继高先生、王都先生、彭原璞先生为第九届董事会审计与风险管理委员会委
员，其中祝继高先生、王都先生为独立董事。2024 年 6 月 13 日，彭
原璞先生辞去董事长、董事职务，同时相应辞去公司董事会审计与风
险管理委员会委员职务。2024 年 7 月 30 日，公司召开第九届董事会
第五次会议，选举戴旻先生为公司董事长，并增补为审计与风险管理委员会委员。

公司审计与风险管理委员会由独立董事祝继高先生、独立董事王都先生、董事长戴旻先生三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的祝继高先生担任。审计与风险管理委员会人员构成、专业知
识与工作经验符合相关监管要求及公司规定。

二、审计与风险管理委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第九届董事会审计与风险管理委员会根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《自律监管指引》及其他有关规定，积极履行职责，审计与风险管理委员会共召开了 4 次会议。

1．2025 年 2 月 14 日，召开 2025 年第一次会议，会议听取《关
于公司 2024 年度财务报告审计及内部控制方案的汇报》《关于公司2024 年度内审情况总结及 2025 年度工作计划的汇报》。与会委员充分肯定了 2024 年度审计工作成效，就年报审计工作重点、前期关注的主要问题等事项展开讨论，并在审计结果精准性、过程数字化、人员专业性等方面提出了建议。

2．2025 年 4 月 18 日，召开 2025 年第二次会议，会议审议通过
《公司 2024 年年度报告》《公司 2025 年第一季度报告》《公司 2024
年度内部控制评价工作报告》；听取《公司 2024 年度审计总结汇报》《关于计提 2024 年下半年资产减值准备的汇报》《公司 2024 年度内部控制评价工作汇报》《公司 2024 年度内部控制审计报告》《公司2024 年度内部审计质量评估情况汇报》《公司 2025 年度内部审计工作计划及 2025-2027 三年经责审计滚动计划汇报》。与会委员就年度重要财务指标、加强内部审计力量等事项进行沟通交流。

3．2025 年 8 月 25 日，召开 2025 年第三次会议，会议审议通过
《公司 2025 年半年度报告及摘要》；听取《公司 2025 年 1-7 月内部
审计工作汇报》《公司计提 2025 年上半年资产减值准备的汇报》。

4．2025 年 10 月 29 日，召开 2025 年第四次会议，会议审议通
过《公司 2025 年第三季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》；听取《公司 2025 年 1-10 月内部审计项目执行情况汇报》。

三、审计与风险管理委员会年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1．提议续聘会计师事务所

天职国际是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询等的特大型综合性咨询机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对公司 2024 年度财务报表进行审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于公司财务审计工作的连续性和双方良好的合作关系，向公司董事会提议续聘天职国际为 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

2．审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司支付天职国际 2024 年财务报告审计和内部控制审计的服务费为 370 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

3．与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，审计与风险管理委员会与天职国际就审计范围、审计计划、审计方法及管理建议等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

4．监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计与风险管理委员会认为天职国际对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）监督……
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