公告日期：2026-05-12

澳柯玛股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 资 料

2026 年 5 月 20 日

AUCMA Co.,Ltd. 文件目录

澳柯玛股份有限公司 2025 年年度股东会

会议文件目录

一、 股东投票表决注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件

1、 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

附：《澳柯玛股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2、 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

附：《澳柯玛股份有限公司 2025 年年度报告》

3、 关于公司 2025 年度利润分配的预案

4、 关于确认董事（不含独立董事）2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案

5、 关于公司 2025 年度融资及担保业务执行情况暨 2026 年度融资及
担保业务授权的议案

6、 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案

7、 关于修订公司《章程》的议案

8、 关于修订公司《股东会议事规则》的议案

9、 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

10、 关于选举公司第十届董事会成员的议案

AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项

澳柯玛股份有限公司 2025 年年度股东会

投票表决注意事项

1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、
股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。

2、 针对投票表上相关议案，请逐一进行表决。

3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权；对累积投票议案请填写同意股数。

4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，
否则视作弃权。

5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代
表）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。

6、 现场投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布现场表
决结果。

澳柯玛股份有限公司
二○二六年五月二十日

澳柯玛股份有限公司 2025 年年度股东会

股 东 投 票

股东(代表)姓名 持股数量

股东账户 持有表决权股份数量

委托人姓名（名称） 股东联系方式

股东地址

投票意见

序号 非累积投票议案

同意 反对 弃权

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

3 关于公司 2025 年度利润分配的预案

4 关于确认董事（不含独立董事）2025 年度薪酬

及 2026 年度薪酬方案的议案

5 关于公司2025年度融资及担保业务执行情况暨

2026 年度融资及担保业务授权的议案

6 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案

7 关于修订公司《章程》的议案

8 关于修订公司《股东会议事规则》的议案

9 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

累积投票议案 投票数（股）

10.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
10.01 朱 江
10.02 王英峰
10.03 徐玉翠
10.04 李建成
10.05 高 燕
11.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
11.01 鲍在山
11.02 赵红霞
11.03 董 华

说明：

1、请在所列……
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