公告日期：2026-05-21

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2026-021
澳柯玛股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

征集事项相关提案的表决结果：公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《关于中证
中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资
者服务中心有限责任公司对公司 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东
会审议的 11.00《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》向全体股东
征集投票权，其中，对议案 11.03《董华》的表决意见为“股东所持有投票
权的股份总数×3”、对议案 11.01、11.02 的表决意见为“0 票”。相关提案
表决结果如下：

11.01《鲍在山》，得票数 337,681,373，得票数占出席会议有效表决权
的比例 97.0189%。

11.02《赵红霞》，得票数 337,191,760，得票数占出席会议有效表决权
的比例 96.8782%。

11.03《董华》，得票数 337,635,060，得票数占出席会议有效表决权的
比例 97.0056%。
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 186

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 348,057,318

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.62

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事 9 人，列席8人，董事长张斌先生因身体健康原因未出席本次会
议。
2、公司董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议；公司副总经理于正奇先生、总
会计师韩冰先生、副总经理李焕君女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 346,301,784 99.4956 1,746,134 0.5017 9,400 0.0027

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 346,312,784 99.4987 1,691,734 0.4861 52,800 0.0152

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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