公告日期：2026-05-21

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2026－022
澳柯玛股份有限公司

十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开了 2025 年年
度股东会，会议选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，这 8 名董事与公司职工代
表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会。为保障公司董事会和高级管理团队工作的连续性，全体新任董事一致同意，于当日下午在公司会议室以现场会议方式紧急召开十届一次董事会会议，并推选朱江先生主持本次会议。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举朱江先生担任公司第十届董事会董事长、王英峰先生担任公司第十届董事会副董事长（简历附后）。

第二项、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，同意公司第十届董事会各专门委员会安排如下：

序号 专门委员会名称 主任委员 委员

（召集人）

1 审计委员会 鲍在山 鲍在山、赵红霞、王英峰

2 战略委员会 朱江 朱江、赵红霞、徐玉翠

3 提名委员会 董华 董华、鲍在山、李建成

4 薪酬与考核委员会 赵红霞 赵红霞、董华、王英峰

第三项、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任徐玉翠女士为公司总经理（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并获全体通过。

第四项、审议通过《关于聘任公司财务负责人、总会计师的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任韩冰先生为公司财务负责人兼总会计师（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议并获全体通过。

第五项、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃
权。

同意聘任李建成先生、于正奇先生、韩冰先生、李焕君女士为公司副总经理（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并获全体通过。

第六项、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，9 票同意，0 票反对，0票弃权。

同意聘任季修宪先生为公司证券事务代表（简历附后）。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2026 年 5 月 21 日
附简历：

朱江先生，生于 1975 年 1 月，上海财经大学工商管理硕士，工程师。曾任青岛红
星化工集团贵州镇宁红蝶钡业公司工艺员、碳化车间主任、厂长助理；2000 年 12 月至2012 年 2 月任青岛红星化工集团副总经理、董事、贵州红星发展股份公司总经理（其
间：2005 年 4 月至 2006 年 4 月挂职任青岛市发展和改革委员会副主任）；2012 年 2 月
至 2017 年 1 月任平度市政府副市长；2017 年 1 月至 2022 年 5 月任青岛市人民政府国
有资产监督管理委员会副主任、党委委员；2022 年 5 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司党委书记、董事长，公司党委书记，十三届青岛市纪委委员，十七届青岛市人大代表；2026 年 5 月起任公司董事长。朱江先生目前未持有公司股份。

王英峰先生，生于 1973 年 2 月，研究生学历，硕士，南开大学 EMBA，中级会计师。
曾任公司财务部经理、总会计师及财务负责人职务；2006 年 12 月至 2017 ……
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