公告日期：2025-10-01

澳柯玛股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2025 年 10 月 17 日

AUCMA Co.,Ltd. 文件目录

澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

会议文件目录

一、 股东投票表决注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件

1、 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案

2、 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

3、 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

4、 关于修订和废止部分公司治理制度的议案

5、 关于增补公司第九届董事会董事的议案

AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项

澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

投票表决注意事项

1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、
股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。

2、 针对投票表上相关议案，请逐一进行表决。

3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，
否则视作弃权。

5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代
表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。

6、 现场投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布现场表
决结果。

澳柯玛股份有限公司
二○二五年十月十七日

AUCMA Co.,Ltd. 二、股东投票表

澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

股 东 投 票

股东(代表)姓名 持股数量

股东账户 持有表决权股份数量

委托人姓名（名称） 股东联系方式

股东地址

投票意见

序号 议案

同意 反对 弃权

1 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案

2 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

3 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订和废止部分公司治理制度的议案
4.01 修订《股东会议事规则》
4.02 修订《董事会议事规则》
4.03 废止《监事会议事规则》
4.04 修订《独立董事工作制度》
4.05 修订《关联交易管理制度》
4.06 修订《募集资金管理制度》
4.07 修订《累积投票制实施细则》

5 关于增补公司第九届董事会董事的议案

说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”。

2025 年 10 月 17 日

澳柯玛股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2025 年 10 月 17 日下午 14:00

二、会议地点：公司创新中心 22 楼会议室

三、主 持 人：董事长

四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
五、会议议程：

第一项、 审议《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》；

第二项、 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

第三项、 审议《关……
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