公告日期：2026-04-23

澳柯玛股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，在 2025 年的工作中勤勉尽责，忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并审慎发表意见、行使表决权，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、基本情况

本人生于 1975 年 5 月，动力工程及工程热物理博士，教授。曾任 TCL 集团空调研发中
心工程师；2001 年 11 月至今在西安交通大学能动学院制冷与低温工程系工作，历任讲师、副教授，现任制冷与低温工程系主任、教授；2020 年 5 月至今任公司独立董事；主要从事制冷系统环保与节能技术研究。

经自查，本人具有相关法律法规、《公司章程》《公司独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东会情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东会。本人亲自出席相关会议，并本
着审慎态度，认真审阅会议资料，在充分了解议案情况的基础上作出客观决策，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序。本人出席相关会议情况如下：

参加董事会情况 出席股东会
独立董 情况

事姓名 本年应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

黄东 7 7 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，本人现担任提名委员会及薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司共召开提名委员会

会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、独立董事专门会议 3 次，本人均亲自出席了相关会
议。本人认为 2025 年度公司董事会提名及薪酬与考核委员会、独立董事专门会议的召集召开符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审议程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本人对各项议案均未提出异议。本人出席相关会议情况如下：

独立董事 提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

姓名 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数

黄东 1 1 1 1 3 3

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极参加了公司就 2024 年度审计事宜组织的审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师事务所的事前、事中及事后三次沟通会，并就公司生产经营及重大事项进展情况、内部控制状况以及年度审计计划、审计过程中遇到的问题、期后事项等进行沟通交流，督促相关问题妥善解决，切实维护了审计结果的客观与公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人充分利用出席董事会现场会议、股东会及其他工作时间到公司进行实地考察，以全面掌握公司经营状况、内部控制情况及所处行业市场环境等，并积极运用自身专业技术知识与公司研发人员等进行技术交流，促进其研发水平的提升。公司重视与独立董事的沟通，在每次会议召开前，均能及时提供详实会议资料，并对本人的疑问及时进行解答，已为本人的履职提供了必要的条件和支持；在日常工作中，本人通过电话、微信等多种方式与公司相关人员保持联系，公司人员均能够积极配合。

（五）其他工作情况

报告期内，本人通过积极出席股东会、浏览证券网站、关注公司 e 互动平台上投资者提出的问题等方式，了解中小投资者诉求，及其对公司发展的意见和建议，并在日常工作中，及时关注公司公告，主动学习监管部门发布的最新规定及监管政策……
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