公告日期：2026-04-23

澳柯玛股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司生产经营和发展情况，积极出席董事会及其专门委员会、股东会等相关会议，参与公司重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

一、基本情况

本人生于 1968 年 1 月，会计学博士，教授。曾任山东科技大学经济管理学院助教、讲
师、副教授；2001 年 6 月至今青岛大学任教，教授；2004 年 12 月至 2013 年 7 月任青岛大
学商学院会计系副主任、主任；2013 年 8 月至 2021 年 4 月任青岛大学商学院副院长；2015
年 1 月至今任青岛大学商学院会计硕士项目中心主任；2020 年 5 月至今任公司独立董事；
2025 年 10 月至今任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事；主要从事会计教学与科学研究。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东会。本人本着审慎态度，出席并认
真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自身专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。出席会议情况如下：

参加董事会情况 出席股东会

独立董 情况

事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会

董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

周咏梅 7 7 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，本人现担任审计及提名委员会委员。报告期内，公司共召开审计委员会会议 5 次、提
名委员会会议 1 次、独立董事专门会议 3 次，本人积极出席该等会议，并在职权范围内对相关事项进行认真审议、发表意见，切实履行了作为专门委员会委员、独立董事的职责，为公司规范运作及可持续发展贡献了一份力量。出席会议情况如下：

独立董事 审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议

姓名 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数

周咏梅 5 5 1 1 3 3

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极通过参加年度审计事前、事中及事后四方沟通会、日常沟通与交流等方式，与公司内部审计机构、会计师事务所等进行深度沟通与交流，及时掌握公司内部审计计划、内部控制情况等，并指导公司加强内部审计工作，不断促进公司规范治理。同时，与会计师事务所年审会计师及时就公司内部控制情况、重大事项进展情况、审计计划、重点审计事项以及审计过程中发现的问题等进行沟通，并对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会专业职能和监督作用，切实维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人积极利用参加董事会、股东会、业绩说明会以及其他工作时间到公司进行现场办公与考察，并就公司生产经营、产业环境、重大事项进展、内控规范体系建设等情况与公司管理层沟通；同时，日常工作中，本人还通过电话、微信等方式与公司管理层及相关业务人员保持密切沟通；及时关注、了解公司有关最新重大经营信息，及国家政策、市场环境变化对公司的影响，确保对公司生产经营状况有清晰的把握，并据此审慎提出决策意见。
公司董事会、管理层重视与本人的沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配……
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