公告日期：2026-04-23

澳柯玛股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉履职，积极出席相关会议审议各项议案，充分发挥专业特长，为公司经营及长远发展提出合理化建议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实努力维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、基本情况

本人生于 1973 年 10 月，运筹学与控制论博士，教授。曾任山东大学管理学院讲师、副
教授；2010 年 12 月至今任山东大学管理学院教授；2018 年 5 月至 2022 年 1 月任山东大学
管理学院副院长；2020 年 5 月至今任公司独立董事；2020 年 12 月至 2021 年 9 月任世纪开
元智印互联科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2024 年 1 月任山东大学管理学
院党委书记；2022 年 5 月至今任济宁城投控股集团有限公司外部董事；2024 年 7 月至今任
山东钢铁股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今任银座集团股份有限公司独立董事；2025年 12 月至今任山东商河农村商业银行股份有限公司独立董事。本人主要从事供应链管理、运营管理等方面的教学与科学研究。

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》所要求的独立性，并向董事会提交了独立性自查报告，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东会。本人均亲自出席，勤勉履行职
责，每次表决前，本人均认真审阅董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权；本人对董事会审议的各项议案，均投出赞成票，没有反对或弃权的情形。出席会议情况具体如下：

参加董事会情况 出席股东会
独立董 情况

事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

孟庆春 7 7 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，本人现担任审计委员会及薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司共召开审计委员会
会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、独立董事专门会议 3 次，本人均亲自参加了相关会
议，并利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行认真审查，为公司重大事项决策提供重要意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率。出席会议情况如下：

独立董事 审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

姓名 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数 召开次数 出席次数

孟庆春 5 5 1 1 3 3

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划等，确保其独立性和有效性。同时，在年度审计和年报编制过程中，本人与公司管理层、内审部门、年审会计师事务所等分别召开了事前、事中及事后三次沟通会议，并就审计工作小组人员构成、审计计划、审计重点领域、时间安排、审计过程中遇到的问题以及期后事项等进行沟通讨论，达成了一致意见，切实维护了审计结果的客观、公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人充分利用到青岛出差、参加董事会现场会议和股东会等机会，对公司进行实地考察，同时，还通过获取公司内刊，以及通过会谈、电话与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系等方式，及时掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司管理状况、财务状况、相关重大事项进展情况等。此外，本人高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，促进公司管理水平提升。

公司董事会、管理层十分重视与本人的沟通交流，在本人履行职责过程中……
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