公告日期：2026-04-23

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2026－009
澳柯玛股份有限公司

九届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

澳柯玛股份有限公司九届二十二次董事会于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场
+通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张斌先生、于明洁先生、独立董事黄东先生以通讯方式出席本次会议并表决。会议由代行公司董事长职责的董事、总经理王英峰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》，9 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

第三项、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过。

第四项、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》，9 票同意，0 票反对，0
票弃权。

公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-010）。

第五项、审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司独立董事2025 年度述职报告》（孟庆春、周咏梅、黄东）。

第六项、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过，具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

第七项、审议通过《关于对公司独立董事 2025 年度独立性专项意见的议案》，9 票
同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司董事会对于公司独立董事 2025 年度独立性的专项意见》。

第八项、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过，具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

第九项、审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

第十项、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过，具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

第十一项、审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》，9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过，具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-011）。

第十二项、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，兼任高级管理人员的董事王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全体通过，公司高级管理人员2025 年度薪酬发放情况详见公司 2025 年年度报告相关内容。

结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平等，拟定公司高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：

1、本方案适用对象

公司在任期内的全体高级管理人员。

2、本方案适用期……
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