公告日期：2026-04-23

2025 年度董事会工作报告

2025 年，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定和要求，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，规范运作、科学决策，切实提高公司治理水平，有效保障了公司及全体股东的合法权益。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、公司 2025 年经营情况

2025 年,公司所面临内外部发展形势依然严峻复杂，全球经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深；家电行业竞争更加激烈，国内消费需求依然不旺，以旧换新国补政策背景下，头部企业“虹吸效应”加剧，公司产业转型和发展面临着一定的瓶颈。

面对复杂困难的经营环境，2025 年公司董事会带领全体员工紧紧围绕年初制定的经营管理工作总体要求与主线，开拓进取，攻坚克难，全面修炼内功，尽最大努力保障公司各项经营计划有序推进和落实。报告期内，公司聚焦战略引领与科技创新，持续完善、优化研发创新体系与组织架构，有效提升技术创新能力，公司斩获青岛市科技进步奖等荣誉，8 项研究经鉴定达到国际先进水平，节能降碳技术入选工信部节能降碳技术装备推荐目录，博士后科研工作站获评青岛市优秀博士后站，全年申报专利 475 件，获得科
技奖项 50 余项。2025 年公司加快推进实施数智化项目建设，共推进 32 个信息化项目建
设，有效提升公司全流程业务数字化水平；持续推进统一、自主可控的智慧物联平台建设，升级家用慧生活平台，为用户提供更加智能便捷的体验，商用物联网平台实现百万台级项目高效运营，与大客户价值共生。同时，公司聚焦用户口碑，构建品效协同的整合传播体系，持续打造有温度的科技品牌，公司可信赖、有温度的科技品牌形象进一步巩固。

2025 年公司实现营业收入 68.09 亿元，同比下降 12.88%，实现归属于上市公司股
东的净利润-2.14 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 72.95 亿元，净资产 24.14
亿元，资产负债率 66.92%，归属于上市公司股东的每股净资产 2.78 元，公司总体资产负债情况处于良性状态。

二、公司规范治理情况

公司董事会注重对有关法律法规、部门规章及《上海证券交易所股票上市规则》等自律监管规则的学习，并始终秉持依法合规运作理念，紧密贴合监管要求，结合自身实际情况，持续完善内部控制体系与法人治理结构，以有效规避各类潜在风险，切实不断提高公司治理水平，为公司的规范运营以及可持续发展保驾护航，助力公司实现长远战略目标。

（一）内部控制及内部审计工作情况

内部控制制度建立健全方面，2025 年公司持续夯实治理制度基础，随着取消监事会，公司对《章程》以及其他各项治理制度进行了全面梳理、修订和完善，完成了相关制度衔接，并将各治理主体权责进一步清晰化。同时，公司持续完善管理体系建设工作，重点完善了订单管理、质量管理、生产标准化建设、成本管理、产销协同、售后服务、安全管理、风险合规体系等核心业务，围绕流程规范化、管理精细化、风险可控化核心目标，通过健全完善工作制度、优化理顺运营机制，持续提升管理体系与业务发展的适配性，有效提升管理效能，筑牢运营风险防线，实现了运营风险有管理、受控制。

内部控制评价与内部审计方面，2025 年公司围绕“加强风险管控，促进公司高质量发展”的经营要求，确定了年度审计计划及内控自评实施方案，并以内部控制评价为核心、专项业务管理评审和财务收支审计相结合，统筹开展各类审计项目。通过自我评价及内部审计，针对发现的问题与管理层进行了沟通，制订了整改方案并实施。总体来看，公司已建立较为完善的内控制度，并在经营过程中得到了有效执行，公司不存在影响内部控制有效性的重大或重要缺陷。

（二）董事会及其专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会严格依据有关法律法规和公司章程的规定履行职责，认真执行重大事项的决策程序，依法行使职权，全年共召开董事会会议 7 次，审议通过了 68项议案，有关会议的组织召开、审议程序等符合有关规定及公司治理制度的要求，能够有效确保公司规范运作和各项经营活动的顺利开展，不存在先实施后审议等违规情形。公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名及战略四个专门委员会，报告期内，各专门委员会根据相关实施细则认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司重要事项进行研究，并向董事会提供专业意见，保证了公司董事会决策的科学……
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