公告日期：2026-04-29

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2026－014
澳柯玛股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 4 月 28 日，公司九届二十三次董事会审议通过了《关于修订公司<章程>的
议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、规章及相关自律监管规则的规定，为进一步加强公司治理，完善公司治理结构，拟对公司《章程》中的部分条款进行修订。具体如下：

章节条款 原文内容 修订后内容

股东会由董事长主持。董 股东会由董事长主持。董事长不能
事长不能履行职务或不履行 履行职务或不履行职务时，由副董事长
第七十二 职务时，由过半数的董事共同 （如有）主持，副董事长不能履行职务
条 推举的一名董事主持。 或不履行职务时，由过半数的董事共同
…… 推举的一名董事主持。

……

第一百一 董事会由 9 名董事组成， 董事会由 9 名董事组成，设董事长
十一条 设董事长 1 人。 1 人，必要时可以设副董事长 1 人。

第一百一 董事长由董事会以全体 董事长和副董事长由董事会以全体
十八条 董事的过半数选举产生或罢 董事的过半数选举产生或罢免。

免。

公司副董事长（如有）协助董事长
公司董事长不能履行职 工作，董事长不能履行职务或者不履行
第一百二 务或者不履行职务的，由半数 职务的，由副董事长履行职务；副董事
十一条 以上董事共同推举一名董事 长不能履行职务或不履行职务的，由过
履行职务。 半数的董事共同推举一名董事履行职
务。

除以上修订内容外，公司《章程》其他条款不变。修订后的公司《章程》经股东会审议通过后生效，公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2026 年 4 月 29 日

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