公告日期：2026-04-29

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2026－013
澳柯玛股份有限公司

九届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

澳柯玛股份有限公司九届二十三次董事会于 2026 年 4 月 28 日召开，本次会议以通
讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由代行公司董事长职责的董事、总经理王英峰先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》，9 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过。

第二项、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2026-014）。

第三项、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意对公司《股东会议事规则》部分条款进行修订。具体如下：

章节条款 原文内容 修订后内容

股东会由董事长主持。董事长

股东会由董事长主持。董 不能履行职务或不履行职务时，由

事长不能履行职务或不履行职 副董事长（如有）主持；副董事长

第二十八条 务时，由过半数的董事共同推 不能履行职务或不履行职务时，由

举的一名董事主持。 过半数的董事共同推举的一名董事

…… 主持。

……

除以上修订内容外，公司《股东会议事规则》其他条款不变，修订后的全文已于同日刊载于上海证券交易所网站。

第四项、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，9 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体如下：

章节条款 原文内容 修订后内容

会议的召集和主持 会议的召集和主持

董事会会议由董事长 董事会会议由董事长召集和主持；

召集和主持；董事长不能履 董事长不能履行职务或者不履行职务

第七条 行职务或者不履行职务的， 的，由副董事长（如有）召集和主持；

由半数以上董事共同推举 副董事长不能履行职务或者不履行职务

一名董事召集和主持。 的，由过半数的董事共同推举一名董事

召集和主持。

除以上修订内容外，公司《董事会议事规则》其他条款不变，修订后的全文已于同日刊载于上海证券交易所网站。

第五项、审议通过《关于公司董事会换届及提名第十届董事会董事候选人的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本届董事会任期即将届满，根据有关法律法规及公司《章程》的规定，需要进行换届选举。对于本届董事会各位董事在任职期间对公司所作的贡献，公司表示衷心的感谢。
公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司提名朱江先生、王英峰先生、徐玉翠女士、李建成先生，公司控股股东一致行动人青岛市企业发展投资有限公司提名高燕女士，为公司第十届董事会非独立董事候选人。

公司第九届董事会提名鲍在山先生、赵红霞女士，中证中小投资者服务中心有限责任公司联合公司持股 1%以上股东青岛城投城金控股集团有限公司提名董华女士，为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事的任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提。

上述 8 名董事候选人的简历详见本公告附件。

上述非独立董事候选人除其简历所披露任职外，与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系；独立董事候选人与公司控股股东及其一致行动人、实际控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。