公告日期：2026-05-16

公司代码：600337 公司简称：美克家居
美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月二十二日

会议资料目录

2025 年年度股东会会议议程......3
议案一 公司《2025 年度董事会工作报告》...... 4
议案二 公司 2025 年度利润分配议案......9
议案三 关于确认公司 2025 年度董事薪酬及制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案...10
议案四 关于《美克国际家居用品股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案......11
议案五 公司《独立董事 2025 年度述职报告》......12
议案六 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 13
议案七 关于调整股份回购方案的议案......14
听取事项 公司 2026 年高级管理人员薪酬方案......15

美克国际家居用品股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1、公司《2025 年度董事会工作报告》；

2、公司 2025 年度利润分配议案；

3、关于确认公司 2025 年度董事薪酬及制定公司 2026 年度董事薪酬方案的
议案；

4、关于《美克国际家居用品股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

5、公司《独立董事 2025 年度述职报告》；

6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

7、关于调整回购股份方案的议案。

三、听取公司 2026 年高级管理人员薪酬方案。

四、对上述议案进行现场投票表决。

五、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

六、会议休会。

下午会议部分：

七、宣布本次会议审议事项表决结果。

八、宣布本次股东会决议。

九、与会董事在股东会会议记录和会议决议上签字。

十、律师对本次股东会出具见证意见。

十一、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年年度股东会

公司《2025 年度董事会工作报告》

各位股东、各位代表：

一、2025 年公司经营情况回顾

2025 年，公司经营业绩承受巨大压力。公司确立了“战略收缩、断臂求生、
积蓄力量”的年度策略，全面推进“经营主体”改革，确立了“权责利统一、自
负盈亏”的生存法则。通过极致的降本增效与供应链重构，我们虽在短期内牺牲
了部分规模，但成功剥离了长期亏损包袱，为穿越行业周期筑牢了生存根基。
海外业务方面，我们依托北美、越南及中国三大生产基地，构建了极具韧性
的全球供应链体系。面对关税冲击，公司迅速提升越南基地产能协同，启动与核
心客户的价格重谈及关税分摊机制，全力保障毛利稳定。同时，我们加速市场多
元化布局，在稳固北美市场的同时，通过“工厂直通车”模式快速切入中东大众
市场，并依托数字化平台优化交易流程，有效分散了单一市场风险，构筑起海外
业务的坚实护城河。

国内业务坚决执行“止血降本”，全年关闭低效门店 49 家，大幅削减刚性
成本，并加速向轻资产模式转型。针对产能过剩问题，关停低效工厂，保留核心
柔性制造能力。此外，全面推广“AI 智家”大模型以降低人力成本并提升转化
效率。通过海内外的双向发力与深度结构性改革，公司已成功优化成本结构，将
以更强的韧……
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