公告日期：2026-05-23

证券代码：600337 证券简称：ST 美克 公告编号：临 2026-054

美克国际家居用品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议
室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 221

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 675,328,931

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.0544

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长冯陆（Mark Feng）主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人，因工作原因，董事长冯陆（Mark Feng)
以线上方式出席。

2、 董事会秘书狄剑光列席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 674,065,141 99.8128 1,235,690 0.1829 28,100 0.0043

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 674,063,741 99.8126 1,237,090 0.1831 28,100 0.0043

3、 议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬及制定公司 2026 年度董
事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 672,388,196 99.5645 2,869,035 0.4248 71,700 0.0107

4、 议案名称：关于《美克国际家居用品股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
……
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