公告日期：2025-07-12

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-039

美克国际家居用品股份有限公司

关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章
程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召
开第八届董事会第三十七次会议，第八届监事会第二十四次会议，审议通过了关于《变更公司注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、关于变更公司注册地址的情况

为契合公司发展战略，强化公司影响力，提升公司品牌形象。结合公司实际情况，拟将公司注册地址变更为：江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺园（以市场监督管理部门登记为准）。

二、关于取消监事会的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

综上，《美克国际家居用品股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
三、修订《公司章程》的相关情况

鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：

1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2、将“股东大会”改为“股东会”。

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

修订前 修订后

第五条 公司住所：江西省赣州市南康区镜坝镇南康 第五条 公司住所：江西省赣州市南康区经济开发区美克
家居小镇 D3 木屋 邮政编码：341408 数创科艺园 邮政编码：341499

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表
人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
新增 意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 以其全部财产对公司债务承担责任。
债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。