公告日期：2026-04-30

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2026-036
美克国际家居用品股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易预计无需提交股东会审议；

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）及部分全资子公司预计2026年度与公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）及其部分全资（控股）子公司（以下统称“美克集团下属企业”）之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的。关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了
关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时，关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平回避表决，由非关联董事一致审议通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司 2026 年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，2026 年度关联交易金额的预计和定价是严格遵循自愿、平等、诚信的原则开展的，符合公司正常的生产经营需要，符合公司整体利益，同意将本议案提交至公司董事会审议。

公司审计委员会对本次关联交易预计事项发表了同意的书面意见：公司本次2026 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营需要而开展的业务，交易定价遵循市场公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平需对本议案回避表决。

（二）2025 年 1 月至 12 月日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

2025 年 1 月至 12 预计金额与实
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 月发生额 际发生金额差
异较大的原因

美克集团 50.00 43.31

出租房屋 北京美克文化创意产业有限公司 850.00 716.63 不适用

美克顺捷供应链服务股份有限公司 20.00 13.49

乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司 180.00 154.86

美克集团 5.00 1.89 不适用

提供劳务 北京美克文化创意产业有限公司 130.00 113.48

乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司 120.00 -

美克置业（昌吉）有限公司 20.00 15.05

北京美克文化创意产业有限公司 60.00 29.07 不适用

接受劳务 乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司 ……
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