公告日期：2026-04-30

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2026-034
美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第四十二
次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 4
月 17 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 8 人，参会董事 8 人，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过公司《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交至公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过公司《2025 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过公司《2025 年年度报告及摘要》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025 年年度报告》及其摘要。

五、审议通过公司 2025 年度利润分配议案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2025 年度公司实现
归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -2,103,619,363.18 元 ， 未 分 配 利 润 共 计
-1,409,452,062.90 元，其中：母公司可供股东分配利润-1,163,006,249.54 元。结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，公司拟定 2025年度利润分配议案建议如下：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司 2025 年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交至公司 2025 年度股东会审议。

六、审议通过关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

公司董事根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬；独立董事的津贴为人民币 5 万元/年(税前)。

本报告已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

全体董事均对本议案回避表决。

本议案需提交至公司 2025 年度股东会审议，持有公司股票的董事对本议案回避表决。

七、审议通过关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，认为公司 2025 年度高级管理人员薪酬（税前）是恰当的。

公司高级管理人员根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇。

本报告已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至董事会审议，本议案需在公司 2025 年度股东会汇报。

关联董事牟莉、赵晶对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于《美克国际家居用品股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案同时需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

九、审议通过公司《2025 年度内部控制……
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