公告日期：2026-06-02

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-019

西藏珠峰资源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 22 日

至2026 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度财务决算报告 √

3 公司 2025 年度利润分配预案 √

4 公司 2025 年度董事薪酬及津贴的议案 √

5 公司2026年度预计为控股子公司提供担保额度 √

的议案

6 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 √

7 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

8 关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘 √

要的议案

9 关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的 √

议案

10 关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持 √

股计划相关事宜的议案

公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4、5、6、7 已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，
具体详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露的相关公告。议案 8、9、10 已经公司
第九届董事会第十四次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 6 月 2 日披露
的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司对议案 6 回避表决。参加 2026 年员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系的股东对议案 8、9、10 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无……
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