公告日期：2026-06-16

西藏珠峰资源股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

资

料

二〇二六年六月二十二日

西藏珠峰资源股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

一、2025 年年度股东会须知

二、2025 年年度股东会会议议程

三、会议议案

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、《公司 2025 年度财务决算报告》

3、《公司 2025 年度利润分配预案》

4、《公司 2025 年度董事薪酬及津贴的议案》

5、《公司 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

6、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

7、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

8、《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

9、《关于<公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

10、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

听取事项：1、独立董事 2025 年度述职报告

2、公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

西藏珠峰资源股份有限公司

2025 年年度股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、本次股东会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言；

五、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答；

六、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

西藏珠峰资源股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）下午 13:30

会议地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
会议议程：
一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年年度股东会开始
二、介绍参会人员情况
三、审议议案
四、征询出席会议股东对上述议案的意见
五、推选计票、监票人员
六、与会股东和代表现场投票表决
七、监票人宣布现场会议投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布现场会议结束

议案 1

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

公司 2025 年度董事会工作报告内容，详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。

本报告已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第十二次会议审议
通过，现提请各位股东审议。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会

2026 年 6 月 22 日

议案 2

公司 2025 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2025 年度财务报告已按照《企业会计准则》及相关规定编制，并经中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。

经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产 685,534.70 万元，
同比增长 9.48%；期末负债 233,213.20 万元，同比下降 7.62%；资产负债率 34.02%，
同比减少 6.29 个百分点；股东权益 452,321.50 万元，其中归属于母公司股东的
权益 447,551.36 万元，同比增长 21.78%。

公司 2025 年度实现营业收入 ……
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