公告日期：2026-06-23

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-023

西藏珠峰资源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,089,737

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

17.9487
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人,其中现场出席 5 人，通过视频方式出席 2 人。2、董事会秘书孙华先生现场出席本次股东会；总裁茅元恺先生、副总裁胡晗东
先生、李增荣先生、黄亚婷女士、公司财务总监赵建雄先生现场列席本次股
东会，副总裁洪宇玮先生视频方式列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 162,711,313 99.1599 1,063,024 0.6478 315,400 0.1923

2、 议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 162,634,013 99.1128 1,110,724 0.6769 345,000 0.2103
3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 162,507,913 99.0360 1,413,724 0.8615 168,100 0.1025

4、 议案名称：公司 2025 年度董事薪酬及津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 ……
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