公告日期：2025-11-20

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-039

西藏珠峰资源股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 899

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,339,976

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 10.3192

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。由于董事长黄建荣先生公务安排，会议由公司副董事长茅元恺先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中现场出席 4 人，通过视频方式出席 3 人；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场出席 1 人，通过视频方式出席 2 人；
3、董事会秘书孙华先生出席本次股东大会；副总裁胡晗东先生、副总裁洪宇玮
先生、财务总监赵建雄先生现场列席本次股东大会，总裁茅元恺先生视频方式列
席本次股东大会，副总裁李增荣先生、副总裁黄亚婷女士因工作原因缺席本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 93,580,872 99.1953 583,502 0.6185 175,602 0.1862

2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,086,594 83.8314 15,080,380 15.9851 173,002 0.1835
2.02 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,111,394 83.8577 15,064,380 15.9681 164,202 0.1742

2.03 议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,073,094 83.8171 15,081,180 15.9859 185,702 0.1970

2.04 议案名称：《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,101,594 83.8473 15,064,180 15.9679 174,202 0.1848

3 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》……
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