公告日期：2026-04-23

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 4 月制定）

第一章 总则

第一条 为完善西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，提升公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用下列人员：

（一）公司董事，包含独立董事和非独立董事；

（二）公司高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的及董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则：

（一）坚持以提升公司价值创造能力为导向，通过绩效考核促进公司战略目标实现和年度工作任务完成；

（二）坚持责权利相统一的原则，薪酬分配以责任、贡献为依据，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；

（三）坚持激励与约束并重、奖罚对等的原则，体现薪酬分配与考核、奖惩相挂钩；

（四）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一，与公司可持续发展目标相协调。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会提名与考核委员会为公司董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核和评价，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第五条 董事会提名与考核委员会的职责与权限依照《公司章程》《公司董事会提名与考核委员会工作细则》的规定执行。

第六条 公司人事管理中心、董事会办公室配合董事会提名与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定和具体实施。

第三章 薪酬结构与标准

第七条 公司董事的薪酬构成：

（一）在公司担任管理职务或未担任具体职务但承担经营管理职能的非独立董事，按照所担任的管理职务或承担的管理职责领取薪酬，薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入。

（二）未在公司担任管理职务且不承担经营管理职能的非独立董事和独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由提名与考核委员会制定预案，报董事会审议后提交股东会表决通过，并在公司年报中予以披露，除此以外不另行发放其他薪酬。出席董事会、股东会及专门委员会会议，以及行使其他法定职权产生的必要费用，由公司全额承担。

第八条 在公司担任管理职务或未担任具体职务但承担经营管理职能的非独立董事、公司高级管理人员的薪酬构成：

（一）基本薪酬

为月度固定工资，根据董事、高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位职责、行业薪酬水平等因素综合确定。

（二）绩效薪酬

以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况和个人工作业绩完成情况核定。

绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

（三）中长期激励收入

公司可依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励、员工持股等中长期激励计划，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

第九条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第四章 薪酬管理、考核与发放

第十条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会提名与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事的薪酬方案由股东会审议确定，并予以披露。在董事会或者董事会提名与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案由董事会审议确定，向股东会说明，并予以充分披露。

第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效评价工作由董事会提名与考核委员会组织实施，绩效评价依据经审计的公司财务数据及个人履职情况开展，公司可以委托第三方开展绩效评价。

未在公司担任管理职务或承担经营管理职能的非独立董事和独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

第十二条 绩效薪酬和中长期激励收入的确定与支付，以绩效评价结果为重要依据。公司确定一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价完成后支付。
第十三条 公司董事、……
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