公告日期：2026-04-23

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-008
西藏珠峰资源股份有限公司

2026 年度预计日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次《公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》已经西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过，该议案无需提交公司股东会审议。

●日常关联交易对公司的影响：公司与关联人发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不会损害公司和中小股东的利益，没有影响公司的独立性。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《公司
2026 年度预计日常关联交易事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、茅元恺回避表决，其余 5 名董事均一致表决通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）《公司章程》等
有关规定，本次公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案，无需提交公司股东会审议。

2、2026 年 4 月 17 日，公司召开的第九届董事会独立董事第四次专门会议
审议通过了《公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》，并发表如下审核意见：

（1）2026 年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公

司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地

确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；

（2）2026 年度预计日常关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，关

联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情

况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

我们同意此议案，并提交公司董事会审议批准。

（二）日常关联交易的预计与执行情况

2025 年度，公司预计日常关联交易发生额为 1,570 万元，实际发生额

1,464.45 万元，未超出董事会批准的金额。具体交易构成如下：

单位：万元

交易主体 2025 预计 2025 年实际
交易事项 关联单位名称

（上市公司及子公司） 交易额 交易额

房屋租赁 西藏珠峰资源股份有限公司 上海投资组合中心有限公司 1,500.00 1,418.17

房屋租赁 珠峰国际贸易（上海）有限公司 上海投资组合中心有限公司 10.00 8.76

房屋出租 西藏珠峰资源股份有限公司 中国环球新技术进出口有限公司 15.00 15.00

公共关系服 塔中矿业有限公司 中国环球新技术进出口有限公司 45.00 22.52
务 塔吉克分公司

合计： 1,570.00 1,464.45

（三）本次 2026 年预计日常关联交易额度的具体情况

结合 2025 年度日常关联交易实际情况，公司预计 2026 年度日常关联交易总

金额为 1,570 万元，具体构成如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。