公告日期：2026-04-23

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2026-004
西藏珠峰资源股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次
会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2026
年 4 月 21 日以现场结合视频方式在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室召开。
本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司高管人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、《公司 2025 年度总裁工作报告》

会议同意，批准《公司 2025 年度总裁工作报告》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司 2025 年度董事会工作报告》

会议同意，批准《公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在 2025年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》
出 具 了 专 项 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请 2025 年年度股东会审议批准。

3、《公司 2025 年度财务决算报告》

会议同意，批准《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请 2025 年年度股东会审议批准。

4、《公司 2025 年度内部控制评价报告》

会议同意，批准《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

5、《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

会议同意，批准《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第三次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

6、《公司 2025 年度利润分配预案》

会议同意公司 2025 年度利润分配预案。经中兴华会计师事务所（特殊普通
合 伙 ）审 计 ， 公司 2025 年 度实现归属 于母 公司 股东的净利润 人民 币
512,033,436.59 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利
润为人民币 1,243,750,095.34 元。2025 年度利润分配方案为：公司拟向全体股
东每 10 股派发现金 0.20 元(含税)，即每 1 股派发现金 0.02 元(含税)。公司总
股本 914,210,168 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,284,203.36 元（含税）。2025年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为3.57%。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

本议案需提请 2025 年年度股东会审议批准。

7、《公司 2025 年年度报告及摘要》

会议同意公司编制的《公司 2025 年年……
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