公告日期：2025-06-06

中国石油集团工程股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则 ......4

第二章 公司宗旨和经营范围 ......6

第三章 股 份 ......7

第一节 股份发行 ......7

第二节 股份增减和回购 ......8

第三节 股份转让 ......10
第四章 党组织 ......11
第五章 股东和股东会 ...... 13

第一节 股东的一般规定 ...... 13

第二节 控股股东和实际控制人 ......17

第三节 股东会的一般规定 ...... 18

第四节 股东会的召集 ...... 21

第五节 股东会的提案与通知 ...... 23

第六节 股东会的召开 ...... 26

第七节 股东会的表决和决议 ...... 30

第六章 董事和董事会 ...... 35

第一节 董事的一般规定 ...... 35

第二节 董事会......40

第三节 独立董事 ...... 49

第四节 董事会专门委员会 ...... 53

第七章 高级管理人员 ...... 58
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......61

第一节 财务会计制度 ...... 61

第二节 内部审计 ...... 66

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 67

第九章 通知和公告 ...... 68

第一节 通 知 ...... 68

第二节 公 告......69

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 69

第一节 合并、分立、增资和减资 ......69

第二节 解散和清算 ...... 72

第十一章 修改章程......74

第十二章 附 则 ...... 75

中国石油集团工程股份有限公司章程

第一章 总 则

1.1 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范
公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
1.2条 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）
系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆独山子天利高新技术股份有限公司的批复》（新政函〔1999〕103 号）文批准，以发起方式设立，并在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得法人营业执照，营业执照的统一社会信用代码为 91650000712998630A。

1.3 条 公司于 2000 年 11 月 15 日经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监发字〔2000〕161 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2000 年12 月 25 日在上海证券交易所上市。

根据中国证监会于 2016 年 12 月 26 日作出的《关于核准新
疆独山子天利高新技术股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕
3161 号）核准，经重大资产重组向中国石油天然气集团公司发行 4,030,966,809 股股份购买相关资产，同时非公开发行974,025,974 股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金，公司总股本变更为 5,583,147,471 股。公司控股股东为中国石油天然气集团有限公司。

1.4 条 公司注册名称：中国石油集团工程股份有限公司
英文名称：China Petroleum Engineering Co., Ltd.

1.5 条 公司住所：新疆独山子区大庆东路 2 号，邮政编码：
833699。

1.6 条 公司注册资本为：人民币 5,583,147,471 元。

1.7 条 公司为永久存续的股份有限公司。

1.8 条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的 ，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

1.9 条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事……
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